打着数字货币旗号的“TRX TRON超级社区”特大传销被判刑：多名头目被判刑

记者 |冯赛琪（实习）张晓云

随着比特币、区块链等新型数字金融模式的出现，不少不法分子利用歪脑筋，披着新概念营销的幌子数字货币拉人头的传销，进行非法集资、传销、诈骗等活动。

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近日，裁判文书网披露的一则判决书显示，山东安丘法院对一起打着数字货币旗号进行网络传销活动的案件作出一审判决。嫌疑人目前被关押在山东省的两个看守所。

自2019年1月起，刘某、金某、刘某一、刘某生利用互联网建立TRX超级社区，成为传销组织发展的网络基地，利用节点红利、社区推广奖励、社区运营奖励等。诱骗他人下载TRX超级社区APP，注册并激活节点成为社区会员，并要求参与者购买虚拟货币获得会员资格。按照一定的顺序形成层级，发展线下会员骗取TRX币，然后通过虚拟货币交易平台，将骗取的TRX币以现金的形式出售，从而骗取财物，进行传销活动。

经庭审，平台注册会员16万余人，参与传销活动120余人，等级在三级以上，传销资金总额1亿元以上，被骗财物总额超过250万元，四被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。

法院一审认定刘某等人犯组织、领导传销活动罪，判处其有期徒刑4年至3年至5年数字货币拉人头的传销，并处罚金130万元。查获的TRX TRX超级社区网络传销平台TRX币被依法没收，变现7658万元；被查获变现的刘某等4人1045万元被依法没收，上述款项上缴国库。

据了解，“TRX TRON超级社区”网络大规模传销案是山东潍坊市公安局2020年打击经济犯罪的典型案例。

2019年5月，潍坊安丘市公安局经侦大队从群众提供的线索入手，侦破TRX超级社区涉嫌网络传销。

经调查，TRX超级社区依托互联网，通过手机APP注册激活会员获得会员资格，设置节点分红、运营奖励、业绩奖励、核心奖励等奖励，开发人数将会员作为报酬或奖励的依据，引诱会员继续开发他人购买TRX币，以达到非法获利的目的，涉嫌传销。

2019年5月31日，安丘市局对该线索立案调查。在各公安部门的共同努力下，该案于6月底立案，10名主要犯罪嫌疑人落网并成功破获。一个非常大的网络传销案例。

传销活动的背后，一定有一些关键人物和数以万计的受害者被误导进入传销组织。至少还有两个与这个金字塔计划有关的其他法院判决。 2020年6月，加入TRX超级社区平台的李某因涉嫌传销被江西宁都法院判处有期徒刑10个月，罚款1万元。 .

最近，甘肃张掖市人民法院也审理了一起与该传销活动有关的传销案。

2019年1月，被告人吴某通过手机微信好友发送的链接和二维码注册成为“TRX超级社区”网络传销平台会员后，对微信进行口头介绍，“火币.com”等网络平台发送“TRX超级社区”链接，推送二维码等方式推广注册激活领​​取TRX奖励，发展线下会员获得分红奖励，积极发展下限注册会员赚取TRX TRX利润。截至2019年5月，平台关闭，吴氏开发了7层下层网络，拥有635个会员账户，在整个会员网络中排名第13层。

法院以组织、领导传销活动罪判处吴某有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。

网络传销明显严重，风中数字货币概念新颖。许多人对其风险知之甚少，给了犯罪分子可乘之机。

银保监会、中央网信办、人民银行等部委连续三年发布联合警示，防范以“虚拟货币”名义非法集资的风险”和“区块链”。

代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准的非法公开融资。涉嫌非法销售代币、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

不法分子利用大多数人不了解虚拟货币、区块链等新概念和新技术，打着“金融创新”的幌子，向用户承诺高额回报，但实际上是在从事非法集资。他们依靠互联网和聊天工具进行交易，并使用在线支付工具来接收和支付资金。风险传播范围广，传播速度快。线下盈利）为诱饵，吸引公众投资资金，诱使投资者培养人才加盟，不断扩大资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特点。

这种活动以“金融创新”为噱头，但本质上是“借新还旧”的庞氏骗局，资金难以长期维持运作。对违法违规的代币融资交易平台，金融管理部门将要求电信主管部门依法关闭其网站平台和手机APP，并要求互联网信息化部门将手机APP下架。储存，并依法向工商行政管理部门提出申请。吊销营业执照。