该团伙使用虚拟货币出售万福币惊天骗局被破

近日，湖南一伙利用虚拟货币进行传销的诈骗团伙被破获。据了解，名为“万福币”的传销共非法吸金20亿元，受害者多达13万人。目前，万福币9名主犯已以组织、领导传销罪名被捕。

该团伙使用虚拟货币传销被抓

今年4月12日，常德市公安局接到报案称，常德市武陵区居民田某在长沙、常德两地开设工作室，以销售虚拟机为名进行传销美国未来城的货币“万福币”。常德市公安局接到报案后，成立专案组展开调查，迅速摸清了“万福币”在美国未来城的运作模式、组织架构和资金流向，并获得了“万福币”网站后台数据。

常德警方查明，2014年4月，刘、裴、闫等三人以销售虚拟数字货币“网络黄金”为名从事网络传销，在中国发展会员超过10万。

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万福币传销案破案

2015年8月，三人因利益分配不均而分道扬镳后，来自重庆的刘和冉合作在美国未来城市开展虚拟数字货币“天河积分”的传销活动。中国。

2016年3月5日，刘某推出虚拟数字货币“万福币”传销。直到4月27日被公安机关查获，不到两个月的时间，传销项目已经吸引了13万余名会员，募集了近20亿元的传销资金。

高额利润吸引发展会员

为了吸引别人投资“万福币”项目，除了虚构的光环，刘还开发了一套非常吸引人的奖金制度。

警方查获的相关资料称，投资者只要支付1万元即可注册成为会员，当他们购买的“万福币”价格上涨时，他们可以“躺着赚钱”。据说“万福币”的年收益率大约是3倍，只是静态奖励。

“万福币”的传销性质通过其“动态奖励”机制得到明显体现。会员要想赚更多的钱，就必须发展下线虚拟货币骗局名单，获得“直推奖”、“招商奖”等动态奖励。 “万福币”根据会员人数分为1~5星、1~5金、1~5钻石、3级、15级。每一级对应不同的红利回报，下线发展即可获得佣金，可逐层获得佣金。

据警方称，“万福币”最低的1星会员可获得下线会员支付资金的10%提成，发展会员达到一定数量可晋升为水平并获得更多佣金。 5钻会员最高可获得下线会员支付佣金的80%。

“如果你带团队联系刘，可以直接从钻石级会员入手。这样，级别越高，差距越大；团队越大，获得的奖金佣金越多。”赵勇介绍。

一些投资者被刘的虚构光环和有吸引力的奖金制度吸引到“万福币”项目。受害人张某向警方供述，之所以投资“万福币”，是因为看到网上宣传刘某有那么多头衔和光环，相信自己的实力；二是投资回报率高，让人兴奋。

然而，据警方调查，“万福币”中所谓的“国际市场”，实际上是被刘某操纵的。项目启动时，为了引诱他人投资，刘某将其设置为“只上不下”。刘某想停车逃跑，可以设置为“只落不升”。

为了发展更多会员，刘某于3月8日、3月29日、4月22日在印尼巴厘岛、香港等地举办了大型招商推介会，吸引了数千名来自中国的人士。 .

警方介绍虚拟货币骗局名单，在高额奖金的诱惑下，国内传销网负责人袁某、彭某等人先后换家，直接带队加入刘某，加入“万福币”项目。为了防止这些团伙恶意竞争，扰乱市场，刘某收集了这些传销，并整合到国内九个系统中。每个系统的开发者少则 6000 人，多则 30000 人。

此外，刘某安排其公司高管孟作为其境内代理人，在深圳、重庆、贵阳、北京等地注册了深圳保利金融投资基金等13家空壳公司，目的是获得公司的公开股权帐户以便从会员那里收集传销资金。

网络营销有很多种

记者了解到，“万福币”传销的国内代理和网络负责人大部分已被抓获，但类似的网络传销因种种原因难以根除，变种继续存在。

4月27日，常德警方在中国逮捕了6名“万福币”案主要成员，随后在网上对其他网民进行了追捕。赵勇8月3日向记者证实，“万福币”的国内代理和网红大部分已被抓获。因为刘是美籍华裔，人在美国，所以暂时只能说服他。

据警方介绍，由于刘某没有到案，其传销网络的服务器也在国外。 “万福币”项目被调查后，又做了一个“环球未来财富股权投资基金”项目，继续传销活动。短短两个多月，在中国发展了3万余名会员，按单笔最低1万元起收，已收3亿余元。

“现在我们可以确定我们的帐户是安全的，您可以放心地在其中赚钱。”根据某语音平台的讲话记录，刘某最近在给会员“讲课”时，依然鼓励大家赚钱，并承诺限时优惠。政策。

记者调查发现，除了刘某“换汤不换药”外，他还在网上继续进行传销。国内很多“万福币”团队的网站和公众号也纷纷转向推广其他具有明显传销特征的“互联网金融”产品。

一位自称是“万福币”某团队负责人的男子告诉记者，他在“万福币”项目上投资了10万元，但目前万福币的前景“并不乐观”。拿不到钱。他向记者强烈推荐了另一款由东南亚某国大企业推出的“互联网金融”产品。

“在机会面前，你决定的速度就是你赚钱的速度。”该男子首先以非常挑衅的方式向记者介绍了这个项目的光明前景。随后，向记者发送了几套宣传资料，其中“国际市场”、“推荐奖励”、“高回报”等字样表明这很可能是又一次网络传销。