你能通过帮助支付账单轻松赚钱吗？ 这是犯罪！

您可以通过提供自己的银行卡来赚钱，帮助您办理银行账户和提款。 谁愿意做这么简单的工作？ 如果你这样做，你会受苦！ 近日，成都市双流区法院开庭审理了一起隐匿、隐匿犯罪所得案。 对七名被告人，判处有期徒刑1年6个月至4年不等，并处罚金2000元至3万元不等。 目前，该案判决已经生效。

新地方，新“生意”

2020年12月，王某佳、胡某某（另办）经人介绍在福建认识了“老徐”。 “老徐”向他们推荐了一项新“业务”：一家名为“大金”的商户，正在寻找办理转账取款的银行卡，并承诺收取2.5%的佣金。 王某、贾某见他们如此轻松，欣然同意，随后组织自己的人员办理了所谓的转账取现“业务”。

2021年2月，王某甲邀请王某义、李某驾车前往福建省厦门市，将其租用在厦门某小区内，开始从事洗钱活动。 后来又先后邀请了白某某、方某某、唐某某、罗某某加入。 根据分工买卖泰达币构成什么犯罪，王某义主要负责买币结账，李某主要负责虚拟货币交易的具体操作，罗某某利用自己的虚拟货币账户从事买币结账等活动。按照小李的安排提币。

“生意”兴隆

2021年3月27日至31日，罗某某通过火币网在指定账户“交易”泰达币（USDT），帮助转移被诈骗的受害人林某的赃款，涉案金额120万元； XX、方XX、唐XX主要负责提供其名下的银行卡出入金。 2021年3月上旬至4月中旬，白某某先后提取现金190余万元； 此外，方某某还为该团伙洗白了自己的虚拟货币账户。

同样是2021年3月中旬至4月上旬，林某的被骗资金286.4万余元通过曹某、张某等人的银行卡流入王某B的8张银行卡。 王某义、李某随后通过自己和罗某某等人的火币网账户进行买币、提币等洗钱操作，最终将赃款200余万元汇至王某甲、唐某几家银行。某某。 卡内王某佳、唐某某从重庆多家银行提取现金203.99万元。

因转移赃款被捕

2021年4月20日，白某某从厦门乘飞机前往重庆转移赃款。 次日，王某甲、白某某将196.01万元现金从重庆乘飞机运至厦门，并将赃款转移至王某义等人在厦门租住的房屋内。 当日凌晨，王某义、李某、方某某被公安机关抓获，当场缴获赃款、手机、银行卡等作案工具196.01万元。 王某佳、白某某侥幸逃脱。 随后，王某佳、白某某、罗某某、唐某某先后被公安机关抓获。

经查，受害人林某在成都市双流区被骗531万余元。 另查明，事发后，唐某某、方某某分别赔偿林某8万元、3万元； 公安机关处置了从王某义身上查获的虚拟货币共计836564元，暂时扣留。 ，王某义账户中剩余的5044.5103850 USDT（泰达币）和2000HT（火币）进行上诉，因买家付款后未按承诺放币，被平台冻结； 王某佳等人在转移资金时，扣留了部分虚拟货币作为报酬，存入了王某益的虚拟货币账户。 案发时，他共获利3万余元； 方某某获利1000余元。

7人全部被判刑

双流区法院认为，被告人王某佳等7人明知犯罪所得为犯罪所得。 为获取高额报酬，他们利用虚拟货币“交易”，提供银行卡转账、提现，运输、转移赃款等方式实施上游诈骗犯罪。 洗钱牟利，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪买卖泰达币构成什么犯罪，构成共同犯罪，依法追究刑事责任。

根据被告人王某佳、王某义、李某、白某某、方某某、罗某某、唐某某的犯罪事实，犯罪性质、情节、社会危害程度等。 双流区法院依据刑法有关规定，以犯罪行为判处王某佳等7人有期徒刑1年6个月至4年不等，并处罚金2000元至3万元不等。隐藏和隐藏犯罪所得； 转移的现金2796664元，退还被害人林某； 被告人王某义账户冻结的虚拟货币经依法处置后退还林某67338元，上缴国库3万元； 支付被告人白某某违法所得4600元被告人方某某违法所得1000元、被告人罗某违法所得2000元、被告人唐某违法所得6000元继续追缴上缴国家金库； 手提包、背包、银行卡、电话卡等依法予以没收。

法律链接

《刑法》第三百一十二条明知是窝藏、转移、买卖或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得的，处三年以下有期徒刑。 、拘役或者管制，并处罚款或者罚款； 情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

四川法治新闻-法治四川新闻客户端记者 王一铎